El protocolo familiar es un acuerdo suscrito mediante documento privado, entre familiares que pudieran ser socios y/o directivos actuales o previsibles en el futuro de la empresa familiar, que incluyen normas para la relación entre los miembros de la familia, la empresa y sus propietarios sobre distintos aspectos.
Este acuerdo pretende regular su organización y gestión con el objeto de ayudar a la continuidad y sucesión de la empresa y del patrimonio familiar para las futuras generaciones, conjugando las particularidades que se generan por las relaciones familiares existentes de este tipo de empresas, con las propias de una sociedad de capital.
Los protocolos familiares incluyen en sus acuerdos los siguientes aspectos:
- Valores de la familia y definición del proyecto empresarial.
Incluye la identificación de la cultura familiar que guía el proyecto empresarial en general y su gobernanza; así como los objetivos de dicho proyecto y las actividades a desarrollar.
- Asamblea y Consejo de familia.
Se tratan de órganos familiares que velan por el mantenimiento de la unidad familiar, procurando establecer canales de comunicación y contacto entre los distintos miembros de las ramas familiares.
- Plan de sucesión.
Establecimiento del mecanismo societario que facilite la sucesión para los puestos directivos y, en su caso, para los puestos del consejo de administración.
- Incorporación de familiares a la empresa.
Creación y diseño de reglas que recojan los planes de desarrollo profesional que debe seguir todo familiar que desee incorporarse a la empresa. Previamente, para ejercer este derecho, se habrá establecido quien debe de considerarse como miembro de la familia.
Además de un contrato, el protocolo familiar puede servir como guía y código de actuación personal y familiar, porque suele incluir pactos y pautas desde una perspectiva ajena al derecho, como las distintas filosofías en torno a la consecución de objetivos económicos o de gestión del negocio, sobre cómo actuar en determinadas situaciones o problemas que puedan surgir en el futuro, etc.
