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¿Qué se entiende por «Blanqueo de Capitales»?
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¿Existe algún organismo público encargado de la prevención del blanqueo de capitales?
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¿Cuáles son los sujetos obligados que han de cumplir las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales establecidas en la Ley 10/2010?
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¿Qué procedimientos se establecen para la prevención del blanqueo de capitales?
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¿Cómo se realizan las comunicaciones de operaciones susceptibles de blanqueo de capitales al Servicio Ejecutivo?
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¿Deben establecerse canales de denuncias internos en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
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¿Qué operaciones pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales?
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¿Se ofrece protección los empleados, directivos o agentes de un sujeto obligado que denuncien una actividad sospechosa o un incumplimiento de la norma?
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