¿Qué se entiende por «Blanqueo de Capitales»?
|
¿Existe algún organismo público encargado de la prevención del blanqueo de capitales?
|
¿Cuáles son los sujetos obligados que han de cumplir las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales establecidas en la Ley 10/2010?
|
¿Qué procedimientos se establecen para la prevención del blanqueo de capitales?
|
¿Cómo se realizan las comunicaciones de operaciones susceptibles de blanqueo de capitales al Servicio Ejecutivo?
|
¿Deben establecerse canales de denuncias internos en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
|
¿Qué operaciones pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales?
|
¿Se ofrece protección los empleados, directivos o agentes de un sujeto obligado que denuncien una actividad sospechosa o un incumplimiento de la norma?
|